- выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций; - мониторинг и выявление подозрительных операций, а также новых трендов мошенничества по платежным картам (e-comm, торговый эквайринг); - взаимодействие с банками эквайерами по вопросам мошенничества - участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; - работа с базами данных, составление SQL запросов разного уровня сложности; - проведение контроля и аудита работы Системы анализа и выявления операций без согласия клиентов, правил антифрод-мониторинга, эффективности процедур противодействия мошеннической активности - анализ претензий клиентов на предмет выявления существующих мошеннических схем; - формирование и проверка гипотез по схемам мошеннических атак; - формирование требований доработок правил под известные и новые схемы мошенничества/ предложений по оптимизации, улучшению процессов антифрод-мониторинга, пользовательское тестирование доработок программного обеспечения -Онлайн-мониторинг банковских операций на предмет мошенничества -Контакт с клиентами и проверка правомерности совершения операций -Принятие решения о блокировках и других ограничениях -Проведение расследований по случаям мошенничества -Выявление новых трендов мошенничества, а также систематическое участие в улучшении и доработке системы фрод-мониторинга

Работа с документами , распечатка , обработка , оформление, проверка документов для юридических и физических лиц , подготовка и отправка терминалов , банковских карт, касс, сим-карт Оформление страховых полисов КАСКО ОСАГО Проверка выписок по кредитам , дебетовым и кредитным картам Работа с программами outlook, word, excel Взаимодействие с другими отделами банка , по вопросом отправки, передачи , обработки банковских продуктов , документов , согласование встреч представителей с клиентами банка Отчетность по заготовкам Приём , хранение, уничтожение банковских карт , договоров, страховых полисов Сортировка персонализированных карт по подразделениям доставки Упаковка партий персонализированных карт Оформление сопроводительной документации и транспортных накладных

Программа производственной практики слушателей разработана в соответствии с основной образовательной программой профессионального обучения лиц среднего и старшего начальствующего составов органов внутренних дел, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел на должности сотрудников подразделений предварительного следствия, сотрудников подразделений дознания, сотрудников экспертно- криминалистических подразделений и является ее составной частью. Программа основывается на правовых положениях, закрепленных в нормативных правовых актах Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Уголовно-правовые дисциплины, Правоохранительная деятельность

Московский Финансово-Юридический университет, Правоохранительные органы